Противодействие корпоративному мошенничеству
Выберите формат проведения:
Выберите дату и город
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
49 900 руб. Возможные преподаватели
Как пройти обучение онлайн?
- Выберите нужную дату
- Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
- Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
- Рабочие материалы вы получите в электронном виде
- После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Выберите дату проведения
Продолжительность
16 ак.часов
Стоимость
47 405 руб.49 900 руб.
Возможные преподаватели
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.
Москва
21-22 ноября 25 года
27-28 апреля 26 года
10-11 августа 26 года
27-28 декабря 26 года
27-28 апреля 26 года
10-11 августа 26 года
27-28 декабря 26 года
Санкт-Петербург
12-13 декабря 25 года
24-25 февраля 26 года
22-23 июня 26 года
7-8 октября 26 года
24-25 февраля 26 года
22-23 июня 26 года
7-8 октября 26 года
Онлайн-обучение
21-22 ноября 25 года
12-13 декабря 25 года
24-25 февраля 26 года
27-28 апреля 26 года
22-23 июня 26 года
10-11 августа 26 года
7-8 октября 26 года
27-28 декабря 26 года
12-13 декабря 25 года
24-25 февраля 26 года
27-28 апреля 26 года
22-23 июня 26 года
10-11 августа 26 года
7-8 октября 26 года
27-28 декабря 26 года
О мероприятии
Руководители и специалисты служб безопасности, внутреннего аудита, риск-менеджмента, финансовых и юридических департаментов, руководители операционных подразделений.
Корпоративное мошенничество — это умышленное обманное действие, совершаемое сотрудниками, менеджерами или третьими лицами против интересов компании с целью получения незаконной личной выгоды. Для борьбы с ним компании создают систему внутреннего контроля, внедряют антимошеннические политики и проводят регулярные аудиты.
Актуальность темы:
Внутреннее мошенничество наносит значительный финансовый и репутационный ущерб компаниям, подрывая их стабильность и конкурентные позиции. В условиях экономической неопределенности риски корпоративного мошенничества возрастают, что требует от организаций выстроенных систем его предотвращения и выявления.
Цель курса:
Формирование у участников системных знаний и практических компетенций по предупреждению, обнаружению и расследованию фактов внутреннего мошенничества в современных бизнес-реалиях.
Участники обучения узнают:
Корпоративное мошенничество — это умышленное обманное действие, совершаемое сотрудниками, менеджерами или третьими лицами против интересов компании с целью получения незаконной личной выгоды. Для борьбы с ним компании создают систему внутреннего контроля, внедряют антимошеннические политики и проводят регулярные аудиты.
Актуальность темы:
Внутреннее мошенничество наносит значительный финансовый и репутационный ущерб компаниям, подрывая их стабильность и конкурентные позиции. В условиях экономической неопределенности риски корпоративного мошенничества возрастают, что требует от организаций выстроенных систем его предотвращения и выявления.
Цель курса:
Формирование у участников системных знаний и практических компетенций по предупреждению, обнаружению и расследованию фактов внутреннего мошенничества в современных бизнес-реалиях.
Участники обучения узнают:
- Идентифицировать основные виды и схемы внутреннего мошенничества.
- Применять методики проактивного выявления «красных флагов» мошенничества.
- Организовывать и проводить служебное расследование с учетом правовых норм.
- Разрабатывать ключевые элементы антимошеннической политики компании.
- Оценивать риски коррупционных проявлений и конфликта интересов.
ПРОГРАММА
1. Сущность и масштабы проблемы корпоративного мошенничества
Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников:
Решение комплексного сквозного кейса по выявлению и расследованию мошенничества.
1. Сущность и масштабы проблемы корпоративного мошенничества
- Понятие внутреннего мошенничества и его отличия от внешних угроз.
- Ключевые теории мошенничества: «треугольник мошенничества» и его современные интерпретации.
- Психологический портрет внутреннего мошенника и мотивы противоправных действий.
- Прямые и косвенные финансовые потери от мошеннической деятельности.
- Репутационные и операционные риски для бизнеса.
- Статистика и основные тенденции корпоративного мошенничества в России.
- Анализ статей Уголовного кодекса РФ, применяемых при расследовании фактов мошенничества.
- Состав преступления «Мошенничество» и смежные составы (присвоение, растрата, злоупотребление полномочиями).
- Гражданско-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного компании.
- Трудовое законодательство в контексте привлечения сотрудников к ответственности.
- Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при выявлении преступления.
- Правовые основы проведения внутренних проверок и служебных расследований.
- Манипуляции с бухгалтерской отчетностью и искажение финансовых показателей.
- Схемы хищения денежных средств через подложные платежные документы.
- Мошеннические действия с наличными средствами и денежными эквивалентами.
- Махинации с дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Нецелевое использование средств и активов организации.
- Фальсификация инвентаризационных описей и результатов пересчетов.
- Сговор с поставщиками и искусственное завышение цен.
- Создание фирм-однодневок для отмывания средств компании.
- Необоснованное принятие решений о закупке у аффилированных лиц.
- Манипуляции с тендерной документацией для обеспечения победы «нужного» поставщика.
- Принятие некачественных товаров, работ или услуг по предварительной договоренности.
- Получение откатов и иных личных выгод от контрагентов.
- Манипуляции со скидками и специальными условиями для клиентов.
- Неоприходование выручки и хищение поступающих платежей.
- Создание «карманных» клиентов и вывод через них активов.
- Мошеннические схемы с возвратами товаров и бонусными программами.
- Недобросовестные действия по аннулированию продаж и сторнированию операций.
- Сговор с клиентами в ущерб интересам компании.
- Понятие коррупции в частном секторе и конфликта интересов.
- Типовые коррупционные схемы во внутренних бизнес-процессах.
- Выявление и урегулирование ситуаций конфликта интересов.
- Политика дарения и получения подарков, правила гостеприимства.
- Процедуры due diligence при проверке контрагентов и новых сотрудников.
- Неправомерное использование служебной позиции для личного обогащения.
- Анализ финансовых и операционных данных на предмет аномалий и отклонений.
- «Красные флаги» мошенничества в различных функциональных областях компании.
- Использование технологий анализа данных (Data Analysis) для поиска подозрительных транзакций.
- Проведение целевых и внеплановых внутренних проверок и инвентаризаций.
- Мониторинг поведения сотрудников и выявление поведенческих индикаторов риска.
- Организация каналов для анонимных сообщений о нарушениях (hotline).
- Планирование, этапы и принципы проведения служебного расследования.
- Формирование рабочей группы и распределение ролей.
- Методы сбора и документального оформления доказательств.
- Тактика проведения собеседований и опросов с вовлеченными лицами.
- Привлечение экспертов и использование специальных знаний.
- Подготовка итогового заключения и рекомендаций по результатам расследования.
- Структура и содержание антимошеннической политики компании.
- Роль и полномочия подразделения по расследованию мошенничества.
- Кодекс корпоративной этики как основа профилактики мошенничества.
- Обучение и информирование сотрудников о политике компании в области противодействия мошенничеству.
- Внедрение системы управления рисками мошенничества.
- Мониторинг и регулярная оценка эффективности антимошеннических мер.
- Поведенческие маркеры, указывающие на возможную причастность к мошенничеству.
- Базовые техники вербальной и невербальной диагностики лжи в ходе беседы.
- Методы проведения сложных переговоров и опросов.
- Профилактика манипуляций и противодействие давлению на проверяющих.
- Этические нормы и границы при проведении внутренних расследований.
- Психологическая поддержка сотрудников, вовлеченных в расследования.
Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников:
Решение комплексного сквозного кейса по выявлению и расследованию мошенничества.
- Разработка проекта антимошеннической политики или ее раздела для компании участника.
- Составление индивидуального плана внедрения полученных знаний в профессиональную деятельность.
- Консультирование по конкретным ситуациям из практики участников.
- Уголовный кодекс Российской Федерации (Глава 21 "Преступления против собственности", Глава 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", Глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях").
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
- Трудовой кодекс Российской Федерации (Статья 81 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя").
- Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE). Доклад о мошенничестве в организациях (адаптированные отчеты и исследования).
- Международная организация по стандартизации (ISO). ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия
! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме онлайн-трансляции.
В стоимость входит:
- обучение по заявленной программе;
- раздаточные материалы;
- кофе-брейки.
По окончании обучения по программе выдается Сертификат.
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 200-50-16 или писать на e-mail info@itctraining.ru
Часто задаваемые вопросы
Что такое открытые семинары?
Это обучающие мероприятия, на которые может записаться любой желающий. Мы регулярно организуем открытые семинары для сборных групп до 10-12 человек. Обучение проводится в наших учебных центрах очно в Петербурге и Москве, а также онлайн. С актуальным расписанием можно ознакомиться на странице интересующего вас семинара.
Что такое корпоративное обучение?
Обучение в корпоративном формате означает, что мы проведем обучающее мероприятие только для сотрудников вашей компании. Программа обучения будет адаптирована тренером под запрос, в зависимости от обозначенных задач и целевой аудитории. Мы выберем удобные даты, формат и оптимальное место проведения, а также возьмем на себя контроль и помощь по всем организационный вопросам. Корпоративное обучение может быть проведено, как очно в любом городе России или за ее пределами, так и онлайн.
Что такое индивидуальное обучение?
Индивидуальный формат – это возможность пройти обучение в удобную для вас дату, без необходимости ждать набора группы, а также рассмотреть именно те вопросы по программе, которые актуальны для вас. Индивидуальное обучение делится на работу с преподавателем и самостоятельную работу в пропорции 50/50.
Как проходит онлайн обучение?
Мероприятие проходит в режиме реального времени на одной из платформ видео-конференций (Zoom, Яндекс Телемост, Webinar и др.). Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, необходимо просто подключиться по ссылке, которую мы направим вам заранее. Во время обучения вы можете общаться с тренером и другими участниками посредством камеры, микрофона и онлайн-чата.
Какой документ я получу после обучения?
После прохождения тренинга или семинара мы выдаем именной сертификат. По завершении курса повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца.
Отменится ли семинар, если не наберется группа?
Мы не отменяем обучение. При наборе группы от 2 человек обучение проходит в стандартном формате – 16 академических часов (2 дня). Если записан только один участник, мероприятие проводится в формате: 8 академических часов - работа с преподавателем и 8 академических часов - самостоятельная работа.
Как подать заявку?
Мы предлагаем три способа на выбор:
- Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
- Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
- Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»
Какие документы необходимо предоставить для регистрации на обучение?
Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.
Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:
- паспорт (1-2 стр.);
- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- СНИЛС.
Как оплатить обучение?
Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.
Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.
Есть ли скидки на обучение?
- Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
- Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
- Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
- Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.
Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.
Почему стоит выбрать Бизнес-школу ITC Group?
70% практики и 30% теории на курсах
100% гарантированное проведение обучения независимо от числа участников
100% программ актуализированы с учетом последних изменений
Участие в профессиональных сообществах и форумах
90% студентов возвращаются для повышения квалификации
100% преподавателей — эксперты с опытом работы в ведущих компаниях
90% студентов отмечают удобство и доступность обучения
85% выпускников успешно продвинулись в карьере после окончания курсов
